1. Diagnóstico Integral de Compliance.

Evaluamos el nivel de cumplimiento de su organización para identificar riesgos y áreas de mejora.

 

Incluye:

• Revisión legal y corporativa

• Evaluación de controles internos

• Identificación de riesgos regulatorios

• Diagnóstico de cumplimiento fiscal y documental

• Revisión de políticas y procedimientos existentes

• Elaboración de matriz de riesgos

• Informe ejecutivo con recomendaciones

 

 Beneficio: 

 

Conocer el nivel real de exposición de la empresa y establecer un plan de acción.

 

2.-Implementación de Programas de Compliance.

 

Diseñamos e implementamos programas de cumplimiento adaptados a las necesidades de cada organización.

  

Incluye:

• Código de Ética y Conducta

• Políticas corporativas

• Protocolos de actuación

  Políticas de conflicto de interés

• Canal de denuncias

• Procedimientos disciplinarios

• Manual de Compliance

• Capacitación al personal

 

Beneficio:

Crear una cultura organizacional basada en la integridad y el cumplimiento.

 

3. Compliance Officer Externo.

Actuamos como responsable externo de cumplimiento para empresas que requieren supervisión profesional sin incurrir en los costos de una contratación interna.

 

Servicios:

• Monitoreo periódico de riesgos

• Actualización normativa

• Revisión de cumplimiento interno

• Atención y seguimiento de denuncias

• Capacitación continua

• Informes ejecutivos para la dirección

• Asesoría permanente

 

Ideal para:

• PYMES

• Empresas familiares

• Desarrolladores inmobiliarios

• Empresas proveedoras de la industria maquiladora

 

4. Prevención de Lavado de Dinero (PLD).

Asesoramos a personas físicas y morales sujetas a obligaciones de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

 

Servicios:

• Diagnóstico de cumplimiento PLD

• Elaboración de manuales

• Políticas y procedimientos internos

• Evaluación de riesgos

• Auditorías de cumplimiento

• Capacitación

• Integración y revisión de expedientes

• Asesoría para actividades vulnerables

 

5. Compliance Inmobiliario.

Protegemos las operaciones inmobiliarias mediante controles preventivos y revisión integral de riesgos.

Servicios:

• Revisión de antecedentes legales.

• Validación documental.

• Cumplimiento regulatorio.

• Prevención de lavado de dinero.

• Evaluación de riesgos de inversión.

• Auditoría de expedientes inmobiliarios.

 

Dirigido a:

• Inversionistas.

• Desarrolladores.

• Corredores inmobiliarios.

• Empresas inmobiliarias.

 

6. Gobierno Corporativo.

Ayudamos a las empresas a fortalecer su estructura organizacional y la toma de decisiones.

 

Servicios:

• Diseño de estructuras de gobierno.

• Elaboración de reglamentos internos.

• Protocolos familiares.

• Políticas corporativas.

• Consejos consultivos.

• Gestión de riesgos empresariales.

• Planeación de sucesión empresarial.

 

Ideal para empresas familiares y organizaciones en crecimiento.

7. Compliance para Maquiladoras y Empresas de Manufactura.

 

Desarrollamos programas de cumplimiento orientados a empresas industriales y cadenas de suministro.

 

Servicios:

• Evaluación de riesgos operativos.

• Revisión de políticas internas.

• Cumplimiento contractual.

• Programas anticorrupción.

• Capacitación a personal.

• Fortalecimiento de controles internos.

 

8. Protección de Datos Personales.

Implementamos medidas para el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el tratamiento de datos personales.

 

Servicios:

• Diagnóstico de cumplimiento.

• Elaboración de avisos de privacidad.

• Políticas internas.

  Contratos y cláusulas de confidencialidad.

• Capacitación.

  Gestión de riesgos asociados a información sensible.

 

Sectores que Atendemos.

• Empresas familiares.

• Maquiladoras.

• Constructoras.

• Desarrolladores inmobiliarios.

• Inmobiliarias.

• Empresas de servicios.

 

¿Por Qué HIDALGO Asesores Integrales?

Porque combinamos experiencia jurídica, corporativa y financiera para brindar soluciones completas.

 

Nuestro objetivo es ayudar a nuestros clientes a anticipar riesgos antes de que se conviertan en problemas.

 

Diseñamos estrategias de cumplimiento adaptadas al tamaño, sector y necesidades de cada organización.

 

Construimos confianza, fortalecemos empresas y protegemos su crecimiento mediante soluciones integrales de Compliance, Gobierno Corporativo y Gestión de Riesgos.

 

Solicite una consulta de diagnóstico y descubra cómo podemos ayudar a su organización a operar con mayor seguridad, transparencia y solidez institucional.